Documento sobre servicios a terceros: como y donde presentarlo

 

Documento sobre Servicios a Terceros

 

 

El Documento sobre Servicios a Terceros, está en el camino de la Prevención del Blanqueo de Capitales.

 

 

El Gobierno y el Parlamento, en la Ley 10/2010 de 28 de abril de PBCFT pusieron de manifiesto la necesidad de que determinados prestadores de servicios deben quedar claramente identificados.

Esto supone que los que realizamos alguna de estas funciones:

  • Constituir Sociedades
  • Ejercer Funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa
  • Ejercer funciones de socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas físicas
  • Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad.
  • Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust)
  • Ejercer funciones de accionistas por cuenta de otra persona.

 

Debemos seguir los pasos que voy a comentar para inscribirnos y así además de «estar mas controlados» cumpliremos con todas las obligaciones que se nos exige.

 

¿Que documento se presenta?

Primero de todo, debes inscribir a tu empresa ( o a ti como persona física)  como PRESTADORA DE SERVICIOS con un documento sobre servicios a terceros cuyo modelo  es similar al que he descargado de la web del Registro Mercantil de Valencia es:

 Nota: si haces clic en la imagen te llevará a la pagina del RMV para su descarga. También los tienes aqui..

 

 

 

 

 

 

Si presentas las CCAA del 2018 sin presentar este documento previamente, te pueden devolver las Cuentas Anuales como defectuosas.

¿Donde me inscribo?

En el Registro Mercantil donde presentas tus cuentas anuales

¿Como me inscribo?

En la web  www.registradores.org

Cuando entras con tu usuario registrado te encuentras:

Registro Online ⇒ 2 – Tramites con el Registro Mercantil ⇒ – Presentación de Documentos  ⇒  Nueva Presentación

Cuando llegas ahí, ten en cuenta cumplimentar los campos de la siguiente manera que te indico :

Tipo de Presentación: Documentos Privados
   
Origen: Poner los datos de tu empresa
   
Destino:  
  Tipo Registro:  Registro Mercantil
 Registro:  

 – seleccionar-

Posteriormente aparece «Tipo de Operación» seleccionar «Otros actos inscribibles.

   
Documento:  
 Fecha del Documento:  Fecha de firma o emisión
 Referencia:   – campo libre – 
 Añadir Sociedad:   con poner el CIF y el nombre de la sociedad es suficiente
   
Archivos: «Añadir archivo…», buscas el documento en tu ordenador y lo subes
   
Firmar y Enviar: y enviado….. Si tienes problemas llama al 912701699 (teléfono de registradores.org) y marca la opción 1. 

Recuerda tener  el documento preparado previamente para subirlo.

¿ Y luego ?

Una vez que la empresa ya se ha registrado como Prestadora de Servicios, y a partir de las CCAA – 2018 las empresas registradas  deben declarar que tipo de operaciones han realizado cumplimentando un modelo similar al que  muestro y que adjuntarán a sus Cuentas Anuales.

En descargas la tienes disponible.

 

Si queréis más información sobre obligatoriedad, quienes deben presentarlo, sanciones, riesgos de no presentación, porque hay que presentarlo etc, ….  os recomiendo las siguientes lecturas:

Registro Mercantil de Valencia

SuperContable

Notarios y Registradores

Carmen L. Martínez.

Economista, consultor de empresas, mas de 20 años de actividad profesional en áreas de gestión económica.

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